Các bị cáo: Bùi Việt Anh (sinh năm 1987, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phạm Ngọc Tỉnh (sinh năm 1982, trú tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Bắc Tích (sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Tuấn Minh (sinh năm 2003, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1987, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Ma Duy Thanh (sinh năm 1987, trú tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 20 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam về cùng tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Theo cáo trạng, tháng 2/2021, Công an thành phố Hà Nội phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cung cấp thông tin Toàn Tâm (viết tắt là Công ty Toàn Tâm) có hành vi mua bán, trao đổi thông tin thuộc phạm vi bí mật cá nhân như lịch sử cuộc gọi, xác định vị trí, sao kê tài khoản ngân hàng… Sau đó, Phạm Ngọc Tỉnh (Giám đốc Công ty 247 Việt Nam) đến cơ quan Công an tự thú về hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái quy định pháp luật. Từ đầu mối này, cơ quan Công an điều tra, làm rõ hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của nhiều đối tượng.
Theo đó, Tỉnh, Hùng và Tích thành lập các công ty hoạt động trong lĩnh vực thám tử tư và cần có thông tin phục vụ cho hoạt động thám tử. Nhóm này đã tìm nguồn mua các thông tin định vị số điện thoại, lịch sử cuộc gọi đi, đến, địa chỉ IP (địa chỉ cung cấp danh tính của các thiết bị được kết nối mạng), thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho người có nhu cầu.
Năm 2019, Tỉnh quen biết Bùi Việt Anh là Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng thuộc Ban Khai thác mạng, Tổng Công ty Hạ tầng mạng VNPT Net. Biết Việt Anh có thể lấy được thông tin liên quan đến số điện thoại của nhà mạng Vinaphone (thông tin chủ thuê bao, danh sách cuộc gọi đi, đến; tin nhắn đi, đến; định vị số điện thoại...), Tỉnh đặt vấn đề mua các các dữ liệu này với Việt Anh. Tỉnh mua thêm các thông tin từ các nhà mạng Viettel, Mobifone.
Bùi Việt Anh sử dụng tài khoản ''anhbv'' do Vinaphone cung cấp để đăng nhập vào hệ thống dữ liệu nhà mạng, nhập số điện thoại cần lấy thông tin. Rồi trích xuất thông tin chủ thuê bao, thông tin định vị, danh sách cuộc gọi để bán cho Phạm Ngọc Tỉnh. Giá bán từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/thông tin. Đối với các số điện thoại Viettel và Mobifone, Việt Anh mua thông tin điện thoại, thông tin định vị, danh sách cuộc gọi rồi bán lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.
Từ năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, Việt Anh đã mua bán dữ liệu 450 số điện thoại của ba nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone. Việt Anh bán cho Tỉnh dữ liệu của 400 số điện thoại, bán cho Nguyễn Thế Thanh 50 số điện thoại.
Năm 2016, thông qua việc tra cứu thông tin số điện thoại tại các nhà mạng phục vụ công tác điều tra, Trần Mạnh Quân quen biết với Việt Anh. Đến năm 2019, Việt Anh nhờ Quân lấy giúp thông tin khách hàng mạng Viettel và Mobifone để bán.
Để lấy được thông tin, Quân tự ý thêm các số điện thoại cần tra cứu vào Công văn của Công an quận Long Biên gửi các nhà mạng. Nếu Công an quận Long Biên không có yêu cầu tra cứu thông tin, bị cáo tự làm giả công văn.
Viện Kiểm sát xác định Quân đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là cán bộ thuộc đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên để làm giả 142 Công văn lấy danh nghĩa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên gửi các nhà mạng Viettel, Mobifone để thu thập dữ liệu của 1.007 số điện thoại, sau đó bán lại cho Việt Anh, hưởng lợi bất chính 254 triệu đồng.
Ngoài ra, các bị cáo còn tham gia vào việc mua đi bán lại dữ liệu cá nhân. Bị cáo Tỉnh bán lại thông tin cho Nguyễn Thế Hùng vốn là nhân viên của Tỉnh, nay đã ra lập công ty riêng. Hùng bán lại thông tin cho Nguyễn Bắc Tích, Giám đốc Công ty Toàn Tâm.
Công ty Toàn Tâm đăng ký hoạt động liên quan máy tính và mua bán linh kiện điện tử nhưng không hoạt động. Nguyễn Bắc Tích sử dụng pháp nhân này kinh doanh dịch vụ theo dõi ngoại tình, tìm người bỏ trốn, định vị số điện thoại, lấy danh sách cuộc gọi, sao kê tài khoản ngân hàng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Bắc Tích thừa nhận có việc mua bán tài khoản ngân hàng nhưng không còn lưu giữ thông tin của tài khoản. Do vậy, cơ quan điều tra không xác định được số tài khoản bị mua bán.
Ngoài các cá nhân trên, cuối năm 2019, các bị cáo Ma Duy Thanh nói với Nguyễn Tuấn Minh về việc Thanh làm việc tại Bảo hiểm Xã hội Tuyên Quang. Sau đó, Minh đã mua thông tin cá nhân của nhiều người (họ tên, hộ khẩu, nơi làm việc, số điện thoại...) từ Thanh với giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng/thông tin.
Quá trình điều tra, Thanh cùng Minh thừa nhận hành vi. Trong đó, Thanh khai bản thân hưởng lợi gần 149 triệu đồng, còn Minh hưởng lợi 206 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Tiến Thành đã lợi dụng nghề nghiệp làm dịch vụ về SIM điện thoại để sử dụng tài khoản hệ thống Mobile Billing & Customer Care System của Viettel và SIM đa năng Eload của Vinaphone để truy cập hệ thống hai nhà mạng này. Sau đó, Thành lấy thông tin liên quan đến số điện thoại rồi bán cho Minh, hưởng lợi bất chính 140 triệu đồng.
