Theo cáo trạng, Công ty Phan Khang (trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh) chuyên kinh doanh các mặt hàng điện máy, điện lạnh, điện gia dụng và một số mặt hàng khác. Công ty Phan Khang có mở 2 chi nhánh ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và bổ nhiệm Nguyễn Trí Đức giữ chức vụ giám đốc 2 chi nhánh tại Cần Thơ.
Trong quá trình làm Giám đốc 2 chi nhánh Công ty Phan Khang tại Cần Thơ, Đức mê cá độ bóng đá. Tháng 4/2015, để có tiền cá độ bóng đá và trả nợ, Đức lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc đã chỉ đạo cấp dưới xuất kho hàng điện máy, đưa hàng cho Đức bán ra thị trường.
Cùng đó, Đức yêu cầu Kế toán trưởng không xuất hóa đơn, không nhập mặt hàng đã xuất kho vào hệ thống quản lý bán hàng của Công ty và báo cáo khống về Công ty là hàng vẫn tồn kho đối với hàng Đức đã lấy bán.
Trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 2/2017, Đức nhiều lần lấy hàng ra khỏi kho và thuê xe chở hàng ngược lên TP Hồ Chí Minh bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Để qua mặt đoàn kiểm toán của Công ty, Đức thuê làm giả hai con dấu của Trung tâm thể dục thể thao Cần Thơ và Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy Cần Thơ. Tiếp đó, Đức soạn hợp đồng kinh tế cung cấp gói mua sắm, cung cấp thiết bị cho hai đơn vị trên với giá trị hơn 7,6 tỉ đồng.
Tiếp đó, Đức làm giả chữ ký của lãnh đạo hai đơn vị trên và đóng dấu giả vào các chữ ký giả. Có hợp đồng giả trên, Đức đưa cho Giám đốc Công ty Phang Khang Thành phố Hồ Chí Minh ký vào hợp đồng để hợp thức hóa.
Ngày 8/2/2017, qua kiểm tra, Công ty Phang Khang Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện doanh số bán hàng tại 2 chi nhánh Cần Thơ sụt giảm nên tiến hành thanh tra đột xuất toàn diện việc kinh doanh, kiểm tra hàng tồn kho trên hệ thống quản lý bán hàng và kiểm tra kho… Qua kiểm tra, Công ty phát hiện Đức chiếm đoạt tiền hàng các loại hơn 23 tỉ đồng.
Ngày 11/2/2017, Giám đốc Công ty Phang Khang đến Công an Cần Thơ tố giác hành vi của Đức; sau đó Đức đến cơ quan Công an đầu thú.
Tại tòa, sau phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt Đức từ 14 năm đến 15 năm 6 tháng tù về hai tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, do tài sản bị chiếm đoạt có giá trị đặc biệt lớn, số tiền khắc phục hậu quả không đáng kể nên hình phạt mà kiểm sát viên đề nghị là chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm để giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Trí Đức 16 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù.
Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Đức phải bồi thường số tiền cho Công ty Phan Khang hơn 22,5 tỉ đồng.
