Theo cáo trạng, Phương quen biết và có mối quan hệ thân thiết với em trai của thông gia là ông Trần Đình H. Cuối tháng 2/2014, vợ ông H. bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Cùng thời gian này, Phương và thông gia tới nhà ông H. chơi, hỏi thăm tình hình.
Quá trình nói chuyện, Phương bảo có họ hàng bên vợ làm cán bộ ở Chính phủ, quen biết nhiều người là lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin được cho vợ ông H. được trắng án, phóng thích tại tòa. Ông H. tin tưởng nên đã nhờ Phương xin cho vợ ông được trắng án, trả tự do tại tòa, chi phí bao nhiêu báo lại cho ông biết.
Vài ngày sau, Phương đưa một người đàn ông nói giọng miền Nam đến nhà ông H. chơi và giới thiệu tên là Bảy, sống tại TP Hồ Chí Minh. Theo lời giới thiệu của Phương, ông Bảy nguyên là cán bộ cấp cao tại Chính phủ, có em trai tên là Mười, hiện là cán bộ tại Văn phòng Chính phủ. Ông Bảy và ông Mười là người nhà bên vợ của Phương, quen biết nhiều người làm lãnh đạo Bộ Công an.
Khoảng 1 tuần sau, Phương nói với ông H. là đã nhờ người xin được cho vợ ông H. được trắng án và phóng thích tại tòa. Chi phí là 110.000 USD (tương đương hơn 2,4 tỷ đồng). Nhận được tiền xong, Phương viết giấy biên nhận tiền.
Đến cuối tháng 8/2014, Phương đến nhà ông H. hỏi vay 150 triệu đồng để đi “quan hệ”, xin số hàng hóa mà Cơ quan điều tra đang thu giữ của vợ ông H. Số tiền này sau đó Phương đã trả lại cho ông H.
Khoảng cuối tháng 10/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vợ ông H. ra xét xử. Hôm phiên tòa diễn ra, Phương cùng ông H. và một số người khác tới tham dự. Tại cổng tòa, Phương vẫn khẳng định với mọi người là lo được cho vợ ông H. trắng án, phóng thích tại tòa. Tuy nhiên sau đó, vợ ông H. vẫn bị tuyên 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Thấy Phương đã nhận tiền mà không lo được cho vợ mình, ông H. đã nhiều lần đến gặp, đòi lại tiền. Phương khất lần không trả. Đến trung tuần tháng 2/2019, ông H. có đơn tố giác Phương.
Tại Cơ quan điều tra, Phương không thừa nhận đã dẫn người khác tới nhà ông H. chơi và giới thiệu là ông Bảy, nguyên cán bộ cấp cao tại Văn phòng Chính phủ; không thừa nhận đã nhận số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của ông H.
Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định, căn cứ lời khai của ông H. và một số người khác cùng tài liệu điều tra, đủ cơ sở kết luận Phương đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng của ông H.
