Cụ thể, tháng 5/2020, Lê Văn An và Võ Văn Thạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bà Nguyễn Thị Th và bà Nguyễn Thị L (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) là mẹ của An, Thạnh nhờ người quen để chạy án cho con được xử nhẹ và lao động nhẹ khi chấp hành án.
Lợi dụng việc này, Trần Huy Toàn đã đưa ra thông tin gian dối là có quen biết với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức có thể lo cho An và Thạnh được giảm án khi xét xử, được lao động nhẹ khi chấp hành án. Toàn cho biết có thân thiết với lãnh đạo cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án của An và Thạnh nên sẽ chạy án được. Tin vào lời nói đó, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020, hai bị hại là bà Nguyễn Thị Th và bà Nguyễn Thị L đã đưa cho Toàn tổng cộng 547 triệu đồng, với 8 lần giao nhận tiền.
Sau khi nhận được tiền, Toàn không đưa cho ai để lo cho An và Thạnh mà sử dụng tiêu xài vào mục đích cá nhân, ăn nhậu với bạn bè.
Sau khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, cả An, Thạnh không được giảm án, không được lao động nhẹ khi chấp hành án như Toàn cam kết. Gia đình An và Thạnh nhiều lần liên lạc với Toàn yêu cầu trả lại số tiền đã nhận nhưng Toàn chỉ trả lại được 150 triệu đồng. Ngày 10/12/2021, người nhà An và Thạnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tố giác hành vi của Toàn.
Xét hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên Trần Huy Toàn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, xử phạt 12 năm tù. Tòa buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bà Nguyễn Thị Th và bà Nguyễn Thị L, mỗi người gần 200 triệu đồng.
Bị cáo Toàn là nhân viên công ty tài chính, có trình độ văn hóa nhưng không chí thú làm ăn, lợi dụng điều này để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Cả 2 nạn nhân của vụ lừa đảo trình bày trước tòa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải đi cầm cố đất, vay mượn khắp nơi để đưa cho bị cáo tiền chạy án.
