Làm rõ dòng tiền, tài sản trên 900 tỷ đồng trong vụ án Shark Bình

Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung khám xét, xác minh làm rõ các dòng tiền, tài sản của các đối tượng, số tiền, vàng có giá trị trên 900 tỷ đồng để khắc phục cho các nhà đầu tư.

Chiều 3/4, Văn phòng Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý I/2026 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo của ngành công an.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã thông tin liên quan vụ án Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Chú thích ảnh
Shark Bình bị bắt liên quan đến dự án tiền số Antex.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án, ngoài việc chứng minh tội phạm của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tập trung, quyết liệt thu giữ các tài sản do phạm tội mà có, tập trung phong toả, kê biên các tài sản để khắc phục thiệt hại cho các bị hại.

Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung khám xét, xác minh làm rõ các dòng tiền, tài sản của các đối tượng, số tiền, vàng có giá trị trên 900 tỷ đồng để khắc phục cho các nhà đầu tư.

Đến nay, có 51 nhà đầu tư đã liên hệ với Cơ quan điều tra để làm việc. Các thủ tục để nhận lại tiền của các bị hại sẽ được các điều tra viên hướng dẫn.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng) về hành vi rửa tiền.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.