Theo thông tin ban đầu, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, tổng doanh thu trên 63,4 tỷ đồng, thanh toán vào 2 tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.
Toàn bộ số doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Cường và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại là trên 19 tỷ đồng.
Chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường, thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của bị can Cường.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
