Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Quang Minh không sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Lê Thị Hồng để chiếm đoạt 18 tỷ đồng của bà Hồng. Cùng với đó, Nguyễn Quang Hải là người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ biết Minh không sở hữu cổ phần của Công ty nhưng vẫn ký, đóng dấu xác nhận vào hợp đồng, giấy xác nhận vốn góp để Minh chuyển nhượng cổ phần cho bà Hồng.
Bà Lê Thị Hồng cho biết, vụ việc xảy ra cách đây đã hơn 4 năm. Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Quang Hải là hai anh em ruột đã cấu kết với nhau để lừa đảo rất tinh vi.
Trong quá trình lừa đảo, để bảo chứng việc sở hữu cổ phần của anh trai, Hải đưa cho bà Hồng xem nhiều tài liệu thể hiện Minh sở hữu số cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ. Các tài liệu đó đều có đóng dầu, có chữ ký xác nhận của Hải với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty. Đồng thời, để bà Hồng yên tâm, tin tưởng tiến hành giao dịch, Hải cam kết “Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận các hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật”. Tin tưởng Hải, bà Lê Thị Hồng đồng ý mua của Minh 1,8 triệu cổ phần, tương đương 18 tỷ đồng, chiếm 15% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.
