Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2014, Diệp Ngọc Hiểu bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và có nhiều người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Hiểu chung chi tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Sau đó, một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi, dẫn đến Hiểu mất cân đối tài chính, không còn khả năng chi trả tiền hụi.
Để có tiền lấp hụi, Hiểu liên tục mở ra nhiều dây hụi mới và mạo danh các hụi viên để hốt hụi. Đến tháng 9/2021, Hiểu không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi, qua đó nợ tiền của 5 dây hụi tháng, một dây hụi mùa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
