Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ năm 2014 Quách Ngọc Bích bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến khoảng năm 2020 - 2021, nhiều người tham gia các dây hụi do Bích làm chủ sau đó lấy tiền, không đóng hụi lại cho Bích. Để có tiền lấp hụi, Bích đã mở nhiều dây hụi mới và dùng thủ đoạn mạo danh các những người trong đường dây để lấy tiền. Đến tháng 10/2023, Quách Ngọc Bích tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Bích còn nợ tiền hụi gần 4 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.
