Theo Bộ Công an, kết quả điều tra đến nay làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người này giúp sức Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của Trịnh Văn Quyết bị khởi tố gồm: Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Faros; Trần Thế Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RTS; Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Đặng Thị Hồng, nguyên Phó Trưởng ban Pháp chế…
Một số lãnh đạo công ty con thuộc hệ sinh thái FLC bị khởi tố là Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Faros; Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty Faros; Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty Faros; Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Faros; Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Faros...
Cơ quan điều tra khởi tố thêm một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết là Nguyễn Văn Mạnh, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (em rể ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết); Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết)…
Các quyết định, lệnh tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào đầu tháng 1/2024, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
