Trước đó, ngày 13/2/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 2000, trú tại xã Ngự Thiên, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 2002, trú tại xã Long Hưng, Hưng Yên) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Từ tháng 5/2024 đến tháng 12/2024, Thuận và Hiến đã tổ chức đưa 8 người Việt Nam sang Campuchia lao động trái phép.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định: Hiến và Thuận biết về phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên đã thành lập nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và tuyển chọn một số đối tượng từ Việt Nam sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách gửi lời kết bạn qua facebook, zalo, telegram và dụ dỗ lôi kéo bị hại lập tài khoản, nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ (gửi đơn hàng ảo) để được hưởng hoa hồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Hiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, cơ quan chức năng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Song (sinh năm 1990); Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Ngự Thiên (Hưng Yên); Nguyễn Thị Kiều Trinh (sinh năm 2005), trú tại xã Diên Hà (Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng, kịp thời ngăn chặn việc các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo người Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị, người dân bị các đối tượng lôi kéo tham gia thực hiện nhiệm vụ tại website http://centrall-groups.com/login.php liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 396 Nguyễn Lương Bằng, Hưng Yên) hoặc điều tra viên Phạm Mạnh Cường, số điện thoại 0918.358.381 để được hướng dẫn, giải quyết.
