Tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1960, trú tại số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên; Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (sinh năm 1969, trú tại số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (sinh năm 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên; nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang); Lưu Bá Phúc (sinh năm 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc).
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Trương Minh Giàu và Nguyễn Thanh Hùng, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những Công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng. Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
