Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thái Nguyên (sinh năm 1983, trú xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (sinh năm 1980, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 2022, Nguyên tìm hiểu và móc nối với Ngọ để mua bán các loại thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật tại Thái Lan vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời. Cả hai thỏa thuận cách thức liên lạc với nhau qua số điện thoại và mạng xã hội Telegram để trao đổi, thống nhất đặt mua hàng hóa, thanh toán bằng giao dịch chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng. Dựa theo các yêu cầu của Nguyên về việc đặt mua hàng hóa thì Ngọ liên hệ một công ty ở Thái Lan mua rồi đóng gói, kí hiệu hàng hóa, vận chuyển số hàng hóa này thông qua đường tiểu ngạch về Việt Nam cho Nguyên.
Đến ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng người làm thuê bốc xếp hàng hóa từ căn nhà tại Khu đô thị Ecocity Premia, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lên ô tô để chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị Công an bắt quả tang. Kiểm tra trên xe và căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 293 thùng giấy carton, bên trong chứa 3.536 sản phẩm, gồm chai, can, thùng, gói các loại, đều dán nhãn, dập in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 257 thùng là Nguyên mua từ Thái Lan về Việt Nam thông qua Ngọ để bán kiếm lời.
Quá trình định giá tài sản của 293 thùng hàng hóa đựng 3.536 sản phẩm này là thuốc dùng làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ có giá trị gần 924 triệu đồng. Với những tài liệu lực lượng Công an thu thập được, trong quá trình buôn lậu của Nguyên và Ngọ đã có 80 lần giao dịch, mua bán từ năm 2023 đến tháng 7/2024 với số tiền gần 100 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
