Quá trình điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2021 đến năm 2022, Dư Chế Linh là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dư Linh. Để hợp thức nguồn hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ như đá, cát và chi phí thuê vận chuyển, bị can Dư Chế Linh và ông Lê Đình Tuấn (không rõ lai lịch) đã mua 16 hóa đơn khống của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TM Tấn Sang AG, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ Bích Trâm AG và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Phong AG.
16 hóa đơn khống của 3 công ty trên có tổng thành tiền chưa thuế ghi khống hơn 4,9 tỷ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống gần 488 triệu đồng, tổng thanh toán ghi khống hơn 5,4 tỷ đồng.
Đồng thời, bị can Linh đã sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trên 300 triệu đồng.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
