Liên quan đến vụ việc, trước đó vào ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can. Đến nay, khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành tống đạt quyết định trên. Theo đó, bị can Đặng Quốc Việt được tại ngoại để điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đặng Quốc Việt đã thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau.
Trong đó, bị can Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau. Đồng thời, bị can còn là Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.
Từ năm 2020 đến nay, bị can Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau mở rộng, điều tra.
