Theo kết quả điều tra, trong quá trình làm ăn kinh doanh, đối tượng Anh có mối quan hệ thân thiết với bà Đậu Thị Thủy Hằng (cùng xã) nên nhiều lần vay tiền của bà Hằng. Những khoản vay trước đều được Ngọc Anh trả lãi và gốc đúng hẹn.
Đến cuối năm 2019, đối tượng Anh tiếp tục vay của bà Hằng nhiều lần, với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng trả cho bà Hằng tổng số tiền hơn 350 triệu đồng, còn nợ hơn 3,2 tỷ đồng. Đến thời gian trả nợ theo thỏa thuận nhưng đối tượng không trả cho bà Hằng.
Từ năm 2020 đến nay, bà Hằng nhiều lần đòi nợ nhưng Ngọc Anh không trả. Bà Hằng sau đó gửi đơn khởi kiện đến cơ quan chức năng.
Quá trình điều tra, đến ngày 18/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Anh. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra hành vi sang nhượng đất đai, nhà cửa, tài sản của đối tượng Anh nhằm tẩu tán tài sản.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
