Theo Công an tỉnh Cà Mau, dự án Khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (gọi tắt là PVFCCo) làm chủ đầu tư. Ngày 5/7/2016, PVFCCo ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Huỳnh Châu do Châu Thành Nhân làm giám đốc, để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án.
Lợi dụng thỏa thuận hợp tác với PVFCCo, Châu Thành Nhân đã có hành vi gian dối tự nhận là chủ đầu tư dự án, thực hiện phân lô, bán nền bằng hình thức lập hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán và nhận đặt cọc, chiếm đoạt gần 49,5 tỷ đồng của 43 trường hợp người dân.
Trước sự việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Châu Thành Nhân để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng tỉnh khuyến cáo những người bị hại trong vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến Công an tỉnh Cà Mau để trình báo sự việc.
