Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào năm 2010, Nguyễn Ngọc Thúy, Trần Thị Kiều Oanh, Nguyễn Minh Hải Dương đã họp Hội đồng thành viên Công ty, thống nhất ban hành và chỉ đạo thực hiện chủ trương trái quy định của pháp luật, giao Phòng Kế toán thu tiền bán vé của các đại lý nhưng không hạch toán ngay vào doanh thu của công ty mà treo nợ của các đại lý để mở sổ tiết kiệm ngân hàng, gây thất thoát tài sản nhà nước trên 70 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu.
Liên quan đến vụ án này, tại Công ty Xổ số Bạc Liêu từng xảy ra vụ án hình sự khác. Theo đó, Trần Thanh Hậu (cựu Kế toán trưởng Công ty) cùng hai bị cáo công tác tại các ngân hàng, lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ và sử dụng mục đích cá nhân. Năm 2019, Hậu bị tòa án xét xử và tuyên phạt 26 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản".
