Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác Phạm Thị Tường An, chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát đã thu thập chứng cứ, đấu tranh xác định, từ tháng 12/2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng và được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản user.
Còn Võ Thị Hà là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản user để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ. Tuy nhiên, do chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ tháng 12/2021, Võ Thị Hà đã giao thông tin user, mật khẩu của mình để Phạm Thị Tường An sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Lợi dụng việc này, Phạm Thị Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng user của Võ Thị Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. Sau đó, tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà Phạm Thị Tường An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Võ Thị Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
