Theo kết quả điều tra, đầu năm 2023 do thiếu nợ nhiều không có khả năng chi trả, Trần Thị Ngọc Nương có ý định lừa đảo người khác để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Nương thuê một căn nhà tại gần cầu Trại Mai (thuộc khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) và tự mở bảng hiệu kinh doanh ghi các thông tin: Ngọc Nương, vận chuyển hàng hóa quốc tế, tư vấn kết hôn, nhận làm visa, hộ chiếu tại nhà…
Tiếp theo, Nương sử dụng mạng xã hội facebook đặt tên "Nương Nương Trần Ngọc" và tài khoản zalo "Nương Nương Mai Mối" để đăng tải thông tin xuất khẩu lao động thời vụ. Các bị hại liên hệ với Nương qua mạng xã hội và số điện thoại 0787.82.89.67; sau đó đến trực tiếp cơ sở của Nương để ký hợp đồng đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc.
Nương đặt ra giá trọn gói của một hợp đồng từ 42 - 48 triệu đồng, tiền cọc trước là 50% (tương ứng với số tiền 21 - 24 triệu đồng) chuyển khoản qua ngân hàng hoặc đưa trực tiếp cho Nương; sau khi hoàn tất hồ sơ thì nhận đủ số tiền còn lại. Nương hứa hẹn từ 10 - 20 ngày sẽ có kết quả.
Sau khi nhận tiền của các bị hại, Nương không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt luôn số tiền đã nhận. Tất cả hợp đồng mà Nương ký với bị hại đều do đối tượng tự soạn rồi ký với từng người mà không có công chứng, chứng thực. Cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến tháng 9/2024, Nương đã thực hiện hành vi lừa đảo 132 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng.
Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an thành phố Cần Thơ thông báo, quần chúng nhân dân là bị hại trong vụ án của Trần Thị Ngọc Nương liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ (địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ); thông tin cần thiết liên hệ ông Võ Hùng Lĩnh, điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0942225512 để được hướng dẫn, giải quyết.
