Trước đó, ngày 22/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Phú Cường về hành vi "Trốn thuế" quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang xác định Ngô Phú Cường là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh An Giang, với tổng doanh thu trên 63,4 tỷ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường đứng tên. Toàn bộ số doanh thu này, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong các công ty do Cường quản lý.
Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang xác định: Số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Cường và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại là trên 19 tỷ đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng, trong tổng số tiền trên 19 tỷ đồng trốn thuế kể trên để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Với hành vi trên, Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Rửa tiền" xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Cường và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Thoại trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2020.
Đồng thời thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường để phục vụ điều tra.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, do đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
