Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 30/3/2015, Công ty Th. M. được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33, địa chỉ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích là 30.961,1m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái. Thời hạn thuê đất là 50 năm, từ ngày 24/7/2014 đến hết ngày 24/7/2064, trả tiền thuê đất hàng năm. Sau khi được giao đất, Công ty Th. M. không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Sau khi thay đổi hình thức trả tiền thuê đất và nộp tiền thuê đất, ngày 3/4/2018, Công ty Th. M. ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Vận tải – Giao nhận và Thương mại Q. Ch. do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm Tổng Giám đốc, địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Công ty Th. M. do Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,585 tỷ đồng nên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
