Ba đối tượng gồm: Phương Ngọc Dũng (38 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân (gọi tắt là Công ty Kim Ngân), có địa chỉ tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Thị Tuyết Bích (39 tuổi), Phó Giám đốc Công ty và Phạm Xuân Quân (27 tuổi), là nhân viên Công ty. Cả ba đối tượng bị khởi tố, điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015.
Qua kết quả điều tra, ngày 8/2/2020, Công ty Kim Ngân ký hợp đồng mua bán nợ với chị Đinh Thị Q, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông với nội dung chị Q bán lại số nợ 300 triệu đồng (là tiền mà chị Q cho chị Đặng Thị H., trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vay từ năm 2016) cho Công ty Kim Ngân với số tiền 180 triệu đồng.
Sau khi mua lại số nợ này, Công ty Kim Ngân không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đòi nợ. Ngày 14/5/2020 trong quá trình đi đòi nợ chị H., nhóm nhân viên của Công ty Kim Ngân đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Được biết, Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân (trước đây là Công ty TNHH MTV đòi nợ Kim Ngân) đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông xử lý vì những sai phạm trong quá trình hoạt động, trong đó nhiều nhân viên của Công ty này bị Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố, tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
