Các bị can gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, trú tại phường An Biên, Hải Phòng), Trưởng phòng Khách hàng; Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, trú tại phường An Biên, Hải Phòng), Phó Trưởng phòng Khách hàng; và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng), nhân viên Phòng Khách hàng của 1 Chi nhánhngân hàng trên địa bàn Kiến Thụy.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, thực hiện điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng), nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.
Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền lãi suất cao, với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.
Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã làm rõ, Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên do Trần Huy Cường là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại ngân hàng để vay vốn, nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng”.
Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các đối tượng: Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc, làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
