Các đối tượng gồm: Trần Quốc Luật, sinh năm 1975, ngụ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hòa, sinh năm 1981, ngụ An Phú, Thuận An; Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1953, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Kim Ngoan, sinh năm 1957, quê quán Nam Định.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Trần Quốc Luật thành lập Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đất Thủ và Công ty TNHH đầu tư phát triển Trần Quốc Luật có địa chỉ khu phố 1, phường An Phú, thị xã Thuận An, hoạt động kinh doanh bất động sản. Luật đã tiến hành nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất trên địa bàn phường An Phú và Bình Hòa, thị xã Thuận An, nhưng không đứng tên mà nhờ người nhà đứng tên giúp.
Sau khi mua đất, dù không được lập phương án đầu tư nhưng Luật vẫn tự ý thực hiện san ủi mặt bằng, làm đường nội bộ và tiến hành phân lô bán nền cho 69 người dân trên 5 thửa đất số 1256, 1257, 1258, 1260, 1334 với tổng diện tích hơn 7.000 m2.
Năm 2011, Luật và Thọ, Ngoan kí hợp đồng công chứng bán các thửa đất 1256, 1257, 1258 và 1334 cho ông Nguyễn Đình Hào. Sau đó, ông Hào đã làm thủ tục sang tên 4 thửa đất này sang tên mình.
Sau khi đã bán đất cho ông Hào và biết ông Hào đã làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Luật và các đối tượng vẫn tiếp tục ký các hợp đồng đặt cọc viết tay bán 23 lô đất cho người dân khác, thu lợi bất chính hơn 9 tỉ đồng.
Ngày 23/11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng Luật và Hòa. Riêng 2 đối tượng Thọ và Ngoan được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra làm rõ.
