Theo cáo trạng, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) đã giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê.
Sau đó, Hưng lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên gồm: Cao Lan Phương (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cá nhân Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1978, nguyên kiểm soát viên Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân); Hồ Ngọc Thủy (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1984), Trần Nguyễn Xuân Lan (sinh năm 1981) đều nguyên là giao dịch viên Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân và Lương Quốc Anh (nhân viên ngân quỹ) là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt, nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt. Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hơn 264 tỷ đồng. Hiện Lê Nguyễn Hưng đã bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã quốc tế.
Do hành vi thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank, các bị cáo Hồ Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm liên quan đến hơn 239 tỷ đồng mà Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15,3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi và Trần Nguyễn Xuân Lan là 8,9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng.
Sau khi sự việc xảy ra, qua nhiều lần thương lượng, Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tạm ứng 100% số tiền tiết kiệm gốc 245 tỷ đồng cho khách hàng Chu Thị Bình, người bị mất tiền tiết kiệm gửi tại ngân hàng này. Tại phiên tòa hôm nay, bà Bình tới tham dự với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Dự kiến phiên tòa xét xử tới ngày 23/11.
