Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước lên tới gần 100 tỷ đồng. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ba đối tượng gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đinh Thị Nga, kế toán của Công ty Dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty Dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế; xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
Mỗi hóa đơn được bán với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính. Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, hai công ty này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.
