Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn gây thất thoát gần 100 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Công ty Dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh và Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, không có hoạt động kinh doanh thực tế...
Chú thích ảnh
Lực lượng công an khám xét công ty Dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước lên tới gần 100 tỷ đồng. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ba đối tượng gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đinh Thị Nga, kế toán của Công ty Dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh; Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty Dịch vụ thương mại vật tư xây dựng Phương Anh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế; xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Mỗi hóa đơn được bán với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính. Điển hình, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, hai công ty này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.