Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam, gồm: Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi) cùng trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Liên quan tới vụ việc, đối tượng Tô Diễm Xuân (31 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do đối tượng Thi cầm đầu. Thi và các đối tượng liên quan đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn khống).
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm 4 đối tượng Thi, Nhi, Sơn, Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.
Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, nhóm đối tượng dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” nhằm thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty, hơn 70 căn cước công dân được sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, trong đó có cả các đối tượng mua hóa đơn trái phép của nhóm đối tượng này.
