Ở bản kết luận điều tra lần trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố 16 bị can gồm: Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc SAGRI) và 15 bị can về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” xảy ra tại SAGRI; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm”, gồm: Hồ Văn Ngon (nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI), Dư Huy Quang (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Thị Diệp Cẩm (Phó trưởng phòng Nhân sự hành chính SAGRI).
Như vậy, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và đề nghị truy tố tổng cộng 19 bị can.
Theo kết luận điều tra bổ sung lần này, bị can Lê Tấn Hùng (Tổng giám đốc SAGRI) và Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”. Có 5 bị can bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản; còn các bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Gây thiệt hại 672 tỉ đồng trong chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2016, bị can Lê Tấn Hùng đã lợi dụng chức vụ được giao, chỉ đạo cấp dưới bàn bạc, thống nhất với những người có liên quan lập 10 hồ sơ khống cho cán bộ, công nhân viên SAGRI đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nước (Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức…) để chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân 924 triệu đồng và vụ lợi cho nhóm của Lê Tấn Hùng tại SAGRI.
Đối với dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, bị can Lê Tấn Hùng và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án cho Công ty Phong Phú và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án xảy ra tại SAGRI.
Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Hồ Văn Ngon với vai trò là thành viên Hội đồng thành viên SAGRI, biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 là chuyển nhượng vốn, tài sản nhà nước, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, phải tiến hành thẩm định giá... nhưng vẫn biểu quyết đồng ý tại các phiếu lấy biểu quyết về chủ trương và giá trị chuyển nhượng.
Việc biểu quyết đồng ý đã tạo điều kiện giúp ông Lê Tấn Hùng ký văn bản đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án này cho Tổng công ty Phong Phú với tổng số tiền 168 tỉ đồng trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 672 tỉ đồng (tại thời điểm khởi tố vụ án).
