Theo điều tra của Cơ quan công an TP Hà Tĩnh, vào tháng 6/2018, đối tượng Phùng Quang Huy (SN:1993) cùng đàn em từ Hải Phòng vào thuê địa điểm tại số nhà 407, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính.
Các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh hướng dẫn người có yêu cầu gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/ngày tương đương 182,5%/năm. Thông thường, các đối tượng cho vay 1 gói trả cả lãi lẫn gốc trong 40-50 ngày. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ.
Tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau thời gian tổ chức trinh sát thu thập tài liệu, Công an TP. Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính của các đối tượng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động, 1.000 tờ rơi, 1 gậy ba khúc, 3 bình xịt hơi cay, 6 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Cơ quan Công an TP Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh bắt giữ 3 đối tượng Phùng Quang Huy (1993), trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng; Hoàng Huy Hoàng (1996), trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng; Trần Đại Hả (1991), trú tại phường Văn Đẩu, quận Tiến An, TP. Hải Phòng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan để làm rõ.
Công an thành phố Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
