Trong đó, bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm a khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015).
Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc ngân hàng SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hai bị can đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
Cơ quan điều tra kêu gọi hai bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.
