Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Công Trọng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nên đã mời làm việc. Quá trình điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025, Nguyễn Công Trọng đã cho anh V.N.T. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vay tiền dưới hình thức “tiền góp ngày” (trả cả gốc và lãi hằng ngày) và “tiền đứng” (trả lãi hằng ngày, giữ nguyên nợ gốc).
Lãi suất cho vay từ 1% đến 2%/ngày, tương đương 365% đến 730%/năm, cao gấp 18,25 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền lãi đối tượng đã thu trên 1 tỷ đồng và thu trái pháp luật “phí dịch vụ” gần 244 triệu đồng (trong đó, số tiền lãi được phép thu theo quy định chỉ trên 45 triệu đồng), vì vậy tổng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng Trọng trên 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận định, hành vi của Nguyễn Công Trọng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh An Giang cũng khuyến cáo người dân không vay tiền từ các đối tượng “tín dụng đen”, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
* Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Bãi Cháy vừa tiến hành kiểm tra hành chính căn Villa số 412 tại khu đô thị Loust, tổ 40, khu 3, phường Bãi Cháy, phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng ngủ.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng tổ chức môi giới mại dâm gồm: Trần Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) là người nhận thông tin, liên hệ nguồn gái bán dâm, thỏa thuận giá; Hồ Văn Hiếu (sinh năm 2001, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) là người nhận thuê villa, trực tiếp giới thiệu, thỏa thuận với khách mua dâm, nhận tiền và giao dịch với các đối tượng khác; Trần Thành Nam (sinh năm 1993, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) là lái xe chở gái bán dâm đến địa điểm, tham gia nhận tiền trong quá trình môi giới; Lê Minh Hòa (sinh năm 1999, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) là người tập hợp gái bán dâm và điều phối hoạt động.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Môi giới mại dâm” theo Khoản 2, Điều 328 - Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 19/12, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ thành công Phạm Thị Minh Huệ (sinh năm 1982, thường trú tại tổ 2, khu Tân Lập 4, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án phạt 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”, đang bỏ trốn, không chấp hành án và bị truy nã. Đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.
