Nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch, cho vay lãi nặng thu lời bất chính hơn 5 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân trải khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Đây là kết quả đấu tranh chuyên án tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh, do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thực hiện.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud điện thoại di động, thực hiện trên không gian mạng.
Trước đó, ngày 23/5/2025, các tổ công tác phối hợp đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại phòng C1007, chung cư Topaz (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh). Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đối tượng cầm đầu Đỗ Minh Tú (sinh năm 1995, tạm trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1997, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Tiến Thanh (sinh năm 1999, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Huỳnh Chí Công (sinh năm 2000, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 30/5/2025, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một đối tượng đồng phạm là Ngô Hải Nam (sinh năm 1996, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội).
Thủ đoạn của các đối tượng cho vay là đạo đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội nhận “cầm cố tài khoản iCloud” các dòng điện thoại iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên), ép buộc người vay phải giao quyền kiểm soát thiết bị để trừ nợ nếu không trả đúng hạn. Người vay bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và cả số điện thoại người thân, khiến họ rơi vào thế bị động, dễ bị đe dọa, khống chế.
Đây là vụ án điển hình trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao, núp bóng dịch vụ tài chính, cho vay trực tuyến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, đặc biệt trong bối cảnh người dân sử dụng mạng xã hội ngày càng phổ biến.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vay tiền qua các nền tảng không chính thống, không giao thông tin cá nhân, tài khoản iCloud cho người lạ và chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.
