Theo cáo trạng, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại Công ty Bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thời gian này, bị can quen biết ông Phạm Bá T. (sinh năm 1959, công tác tại Ban Nội chính Trung ương).
Khoảng tháng 4/2015, thông qua ông T., Hùng có quen biết Nguyễn Minh Thanh. Hùng tự giới thiệu với Thanh là đang công tác tại Ban Tài chính - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Cùng thời gian trên, thông qua ông T., Hùng còn quen biết Đinh Thị Vân (chưa xác định được nhân thân) và biết Vân có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động.
Qua tiếp xúc với Vân, Hùng biết một số thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia. Từ đó, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận tuyển người lao động xuất khẩu sang Australia.
Một thời gian sau, Hùng nói với Thanh việc Hùng có ông bác đang làm trang trại trồng nho tại Australia, hàng năm có khả năng bảo lãnh từ 10 - 15 người sang lao động, với mức lương 3.200 - 3.800 đô la Úc/tháng; chi phí đi lao động là 11.300 - 20.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa trả tiền hoa hồng từ 1.000 - 2.000 USD/người. Thời điểm đó, Thanh biết rõ Hùng không có giấy phép xuất nhập khẩu người lao động nhưng do cần tiền ăn tiêu nên Thanh đồng ý bắt tay với Hùng.
Cáo trạng xác định, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng về bản thân, rằng Thanh đang công tác tại Ban Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Australia để cùng Hùng tuyển người có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Bằng chiêu lừa đảo này, nhiều người đã tin tưởng đưa cho Hùng và Thanh hơn 5 tỷ đồng và bị chiếm đoạt. Hùng và Thanh đã khắc phục một phần hậu quả của vụ án, hiện Hùng còn chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, Thanh còn chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
