Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 15/11/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Long Khánh phối hợp Công an phường Suối Tre bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 26 (đường số 3, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh). Lực lượng chức năng đã phát hiện 4 đối tượng gồm:
Phùng Văn Hào (sinh năm 1987, ngụ xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), Huỳnh Minh Thuận (sinh năm 2001, ngụ phường Long Hưng, thành phố Hiên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Phạm Trọng Thể (sinh năm 2000, ngụ xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Chu Văn Hiếu (sinh năm 1988, ngụ xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, gồm: 23 hồ sơ cho vay viết tay, 15 Căn cước công dân, 4 Giấy phép lái xe, 1 Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, khoảng 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay và 5 xe mô tô các loại.
Qua công tác đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: Bắt đầu từ tháng 1/2023 đến nay, nhóm đối tượng hoạt động cho vay tiền góp tại các địa phương như: thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) và huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tổng số tiền cho vay trên 1 tỷ đồng với hơn 100 người vay. Mỗi hợp đồng vay từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng; tiền góp 1 chu kỳ từ 20 đến 30 ngày, tiền gốc và lãi mỗi ngày từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Tổng lãi suất ước tính lên đến 438%/năm, cao gấp 21,9 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ Luật dân sự (20%/năm).
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm vào tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201, Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Công an thành phố Long Khánh thông báo, những người vay tiền của nhóm đối tượng trên đến trình báo tại Công an thành phố Long Khánh, (địa chỉ Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Phú Bình, thành phố Long Khánh) để được giải quyết. Số điện thoại liên hệ trực ban hình sự là 02513.877.268; hoặc ông Võ Ngọc Minh, Đội Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0989.391.879.
Vụ việc đang được Công an thành phố Long Khánh tiếp tục điều tra, làm rõ.
