Theo điều tra ban đầu, vào tháng 4/2021, đối tượng Trần Quốc Lập lấy tên là Võ Tấn Tài (sinh năm 1972) và tự giới thiệu đang công tác tại Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh với cấp hàm Thượng tá để làm quen với chị P. ngụ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Để tạo lòng tin với chị P., đối tượng Lập chụp nhiều hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân, hình ảnh súng, còng số 8 để gửi qua cho chị P. Theo đó, chị P. đã tin Trần Quốc Lập là Công an; qua đó có nhiều lần đi chơi, phát sinh tình cảm với đối tượng này.
Quá trình quen biết, biết chị P. có nhiều tiền và đang có ý định mua đất xây nhà, đối tượng Lập nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị P. Do tin tưởng, có tình cảm với Lập, chị P. đã đưa cho Lập số tiền hơn 1,68 tỷ đồng để Lập giữ tìm mua đất. Tuy nhiên, Lập đã chiếm đoạt được tiền của chị P. rồi bỏ trốn, mất tích liên lạc.
Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan Công an, Trần Quốc Lập đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bản thân đối tượng làm nghề xe ôm tại khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đối tượng khai, do không có nghề nghiệp ổn định, bị can đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, đăng tải hình ảnh mặc trang phục Công an nhân dân cấp hàm Thượng tá nhằm lừa những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản.
