Trước đó, đầu tháng 8/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn trình báo của bà N.T.H (trú tại thành phố Cao Bằng) về việc bị đối tượng Hoàng Thúy Lường lừa đảo số tiền 18,65 tỷ đồng. Lường đã thuyết phục bà N.T.H, đề nghị góp vốn để đi quan hệ với các lực lượng chức năng của phía Việt Nam và Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới.
Sau khi nhận được đơn trình báo, bằng các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, ngày 26/8/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Thúy Lường để phục vụ điều tra và truy thu tài sản cho bị hại.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Quá trình khám xét khẩn cấp, Cơ quan chức năng thu giữ được một số bộ hồ sơ xin việc, xin vay vốn của các cá nhân. Công an tỉnh Cao Bằng đã ra thông báo đề nghị các công dân bị Hoàng Thúy Lường lừa đảo, nhất là bằng hình thức nhờ vay vốn ngân hàng, nhận xin việc tại các cơ quan nhà nước... đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh trình báo để được đảm bảo quyền lợi.
