Đối tượng bị bắt là Lê Đức Duy, sinh năm 2005, trú tại thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trước đó, sáng 23/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của chị Hoàng Ngọc Anh Thư (sinh năm 2007, trú tại tổ 7, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) về việc chị đã liên hệ và chuyển khoản đặt cọc để mua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, phiên bản 64Gb có giá bảy triệu đồng với tài khoản Facebook có tên Duy Khanh. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản Facebook Duy Khanh đã chặn liên lạc với chị.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng đội nghiệp vụ và các ngân hàng trên địa bàn nhanh chóng truy xuất, khoanh vùng, xác minh, bắt giữ đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội xác minh thông tin tài khoản mang tên Le Duy Khanh (Lê Duy Khánh, sinh năm 2007, trú tại Thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Làm việc với Lê Duy Khánh, đối tượng khai nhận đã mở tài khoản ngân hàng trên cho anh trai là Lê Đức Duy, sinh năm 2005, trú cùng thôn.
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Đức Duy khai nhận đã lập tài khoản Facebook có tên “Duy Khanh” để đăng tải bán điện thoại di động nhãn hiệu Iphone các loại với giá rẻ hơn thị trường trong khi thực tế Duy không có điện thoại để bán. Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: khi có khách hàng muốn mua điện thoại di động, Duy yêu cầu chuyển tiền gốc trước hoặc đặt cọc mới gửi điện thoại. Sau đó, Lê Đức Duy chiếm đoạt luôn số tiền của khách hàng.
Qua đấu tranh ban đầu, Duy khai nhận, ngoài trường hợp chị Hoàng Ngọc Anh Thư, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 30 bị hại khác từ tháng 1/2023 đến nay. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Duy sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Đức Duy; đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
