Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một loạt chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng. Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tái chính.
Quốc vụ Viện Trung Quốc hồi tháng 8 đã đưa ra dự thảo quy định nhằm chống lại việc gây quỹ bất hợp pháp.
Hoạt động trấn áp này diễn ra vào lúc Bắc Kinh đang chú trọng siết chặt các quy định và kiểm soát các hoạt động rủi ro và bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính, trong khi Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng, bất ngờ, phức tạp, dễ lây lan và nguy hiểm đang tích lũy trong hệ thống.
Năm 2016, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá hơn 380 tổ chức tín dụng "đen" với tổng số tiền trái phép hơn 900 tỷ nhân dân tệ (135,97 tỷ USD) và bắt giữ hơn 800 đối tượng.
