Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành vũ khí mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu nước này phát triển thành công một hệ thống có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc truy vết hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Hơn 28.000 người trở thành nạn nhân trong đường dây lừa đảo “núp bóng” tâm linh online vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá là lời cảnh báo rõ nét về sự biến đổi của tội phạm tài chính trên không gian số.
Ngày 29/4, Chính phủ Cuba đã ban hành nghị quyết nhằm tăng cường các cơ chế ngăn chặn tội phạm tài chính, qua đó thiết lập quy trình cập nhật cho việc giám sát và kiểm soát các hoạt động kế toán. Đây là một phần trong hệ thống quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến nay, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) đã cảnh báo cho khoảng 3,5 triệu lượt khách hàng. Nhờ đó, đã có hơn 1,1 triệu giao dịch được khách hàng chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ, với tổng giá trị tương ứng gần 4.000 tỷ đồng.
SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 24 tháng 9 năm 2020 – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý tuân thủ và gian lận, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí vừa được đánh giá và xếp hạng là đơn vị dẫn đầu hạng mục về Biết khách hàng của bạn (Know Your Customer- KYC) và Chống rửa tiền (anti-money laundering – AML) trong Chartis RiskTech Quadrant® cho các giải pháp phần mềm KYC / AML năm 2020 trong trụ cột Hệ thống quản lý rủi ro tội phạm tài chính.
ISLAMABAD, PAKISTAN/SINGAPORE – Media OutReach – Accuity, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các dịch vụ sàng lọc tội phạm tài chính, dịch vụ thanh toán và giải pháp biết khách hàng của đối tác (know-your-customer – KYC) vừa thông báo về việc các ngân hàng hàng đầu ở Pakistan, bao gồm HabibMetro Bank, Sindh Bank Limited và Askari Bank Limited, đang sử dụng các giải pháp của Accuity để đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định phát luật ngày càng chặt chẽ.
Bộ Công an Trung Quốc ngày 7/11 cho biết cảnh sát Trung Quốc sẽ tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính.
