Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đức Lâm (sinh năm 1987, thường trú tại thôn Hùng Lãm 1, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua đấu tranh làm rõ, từ tháng 5/2020 đến khi bị bắt giữ, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin sai sự thật rằng bản thân đang sở hữu nhiều bất động sản và có suất mua căn hộ chung cư với giá ưu đãi, Lâm đã lừa nhiều công dân trên địa bàn tỉnh đặt tiền mua chung cư, bất động sản rồi chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Nam bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 1991) và Hoàng Minh Hiếu (sinh năm 1986) cùng trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc; Bùi Công Chức (sinh năm 1998) trú tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam và Vũ Xuân Đăng (sinh năm 1972) trú tại xã Khám Lạng, huyện Lục Nam để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc. Quá trình điều tra xác định các đối tượng trên đều là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống Game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá năm 2018. Từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2017, thông qua hệ thống Game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club, các đối tượng trên đã đánh bạc, giao dịch mua, bán “Rik” với tổng số tiền khoảng 65 tỷ đồng.
Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1986) và Đồng Quốc Kiên (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Khánh lực lượng chức năng thu giữ: 1 máy vi tính, 2 ô tô, 3 xe máy, 6 điện thoại di động, 3 thẻ ATM, hơn 500 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài sản, giấy tờ có liên quan.
Quá trình điều tra xác định bằng thủ đoạn cho vay lãi nặng dưới các hình thức như bốc bát họ, cầm cố tài sản, vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000-7.000 đồng/triệu/ngày…, từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch, cho vay hơn 23 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
