Các đối tượng này bị cho là điều hành một hệ thống ngân hàng ngầm xử lý hàng trăm triệu euro của các giao dịch tội phạm bị tách ra khỏi mọi cơ chế giám sát quản lý hệ thống tài chính hợp pháp.
Các đối tượng xoay chuyển những khoản tiền mặt lớn thông qua hệ thống song song này, giúp tội phạm rửa những khoản tiền thu bất hợp pháp và hỗ trợ cho các hoạt động của chúng, chủ yếu có liên quan đến buôn bán ma túy.
Mỗi 1 triệu euro được rửa sẽ phải trả tiền hoa hồng lên tới 5% đem lại lợi nhuận ước tính hơn 250.000 euro/ngày.
Trong một số cuộc đột kích ở tỉnh Malaga ở miền Nam Tây Ban Nha, cảnh sát thu giữ những lượng lớn tiền mặt, máy đếm tiền, điện thoại di động mã hóa và địa chỉ ID giả.
Các đối tượng trên trốn tránh chính quyền Đức từ năm 2021 đã bị bắt giữ ngày 30/3 với sự trợ giúp của cảnh sát Đức, tuy nhiên để giữ bí mật cho điều tra, việc bắt giữ này giờ đây mới được công bố.
