Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Như Hùng, sinh năm 1989, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, là quản lý chi nhánh tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1993, trú xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, là nhân viên chi nhánh số 2 tại thành phố Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh, sinh năm 1994, trú phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, là nhân viên chi nhánh số 2 tại thành phố Sầm Sơn; Lê Văn Thọ, sinh năm 1985, trú xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, là quản lý chi nhánh số 4 tại huyện Ngọc Lặc.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín do Đỗ Thế Đại (Đại lác), 35 tuổi, thường trú tại 253 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, thành lập từ năm 2016, gồm 12 điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa.
Thủ đoạn hoạt động của công ty là khi khách hàng đến vay tiền, công ty yêu cầu phải làm thủ tục mua bán xe của khách hàng và cho thuê lại chính chiếc xe đó để hợp thức hóa việc cho vay, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương 182%/năm).
Sau khi vay tiền, khách hàng phải để lại đăng ký xe chính chủ, giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và đóng trước 10 ngày tiền lãi của số tiền đã vay.
Trước đó, như đã đưa tin, thực hiện chiến dịch truy quét hoạt động "tín dụng đen" trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của 5 công ty; đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi...
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
