Theo lời khai ban đầu, Daniel được một đối tượng tên White (tên khác là William Elvis David, không rõ lai lịch) thuê nhận tiền từ một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân.
Ngày 10/10, Daniel nhận từ bà Hân 47.700 USD và được White trả công 200 USD. Đến ngày 12/10, khi Daniel đang nhận 1,2 tỷ đồng từ bà Hân tại một nhà hàng ở phường Đa Kao quận 1 thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Còn bà Hân khai quen White qua mạng xã hội, được White hứa hẹn sẽ kết hôn, đưa sang nước ngoài sinh sống.
Do vậy, khi White cho biết có số tiền lớn chuyển vào tài khoản của bà, đề nghị bà rút ra đưa cho Daniel thì bà làm theo vì tin tưởng người tình.
Kết quả điều tra cho thấy, nguồn gốc số tiền này là do một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH).
Nhóm đối tượng này đã “hack” hòm thư điện tử của Công ty và giả danh Công ty này yêu cầu đối tác thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bà Hân mở tại Ngân hàng BIDV thay vì chuyển khoản về tài khoản của Công ty AGIFISH.
Theo cơ quan điều tra, bản thân Daniel biết đây là tiền lừa đảo nhưng vẫn nhận để chuyển cho White.
Hành vi này của Daniel có dấu hiệu phạm tội rửa tiền.
