Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2020, đối tượng Phạm Bá Thụy nhiều lần cho cho chị P.N.T (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) vay tiền với lãi suất từ 6 - 24% một ngày, tương ứng 2.160% đến 8.640% một năm. Chu kỳ lấy lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng.
Ban đầu chị P.N.T. vay của Phạm Bá Thụy số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay. Cho đến nay, chị T. còn nợ Phạm Bá Thụy số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi Phạm Bá Thụy thu cho đến nay là gần 4 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Bá Thụy, cơ quan điều tra thu giữ 2 lượng vàng, số tiền 1,75 tỷ đồng (trong đó có 500 triệu đồng mới thu lãi của chị T.) cùng nhiều giấy tờ liên quan việc cho vay lãi nặng.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
