Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những cá nhân sai phạm khác.
Theo điều tra, giữa năm 2015, Tổng Cục Hải quan phát hiện 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái, trung chuyển bằng đường bộ xuất đi Campuchia nhưng không có hồ sơ xuất theo quy định.
Qua xác minh, Tổng Cục hải quan phát hiện 56 doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc không có trụ sở tại địa chỉ đăng ký. Nguyên nhân được xác định là do một số nhân viên Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I chưa thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có hành vi sai phạm khiến 213 container "biến mất" khỏi cảng Cát Lái.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ vụ 213 contaner hàng quá cảnh qua Campuchia nhưng không xuất cảnh theo quy định.
Đầu tháng 8/2017, Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu, điều tra sai phạm của đường dây này.
