Trong đó, 31 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức ngành Hải quan của An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Lê Dũng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn, cầm đầu vụ án) và Lê Tiến Cường bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1979, quê quán Long An, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu vụ án) bị truy tố về tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”. Bị cáo Hứa Châu bị truy tố về tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang cảnh phiên tòa. Ảnh Thành Chung/TTXVN
Bị cáo Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Huỳnh Dũng Tấn bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Mẫn và Lâm Tuấn Phát bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Phạm Tấn Đức, Quách Văn Quí, Nguyễn Quốc Dung và Mai Khắc Trường bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lê Dũng (Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu ký hợp đồng nội địa mua, bán thuốc lá khống của Hứa Châu (Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) có thuế giá trị gia tăng là 10%, đồng thời ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia, có thuế giá trị gia tăng là 0%. Sau khi xuất khẩu, Lê Dũng có trách nhiệm làm hồ sơ xin Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế giá trị gia tăng.
Cụ thể, các bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu, Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường, Phạm Tấn Đức, Tô Nguyễn Trung Hiếu, Quách Văn Quí và Nguyễn Quốc Dung đã cấu kết xuất khẩu qua Campuchia 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190.000.000 đồng tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV, nhưng khai báo Hải quan là 3.000 thùng thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá gần 24 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn gian dối lập các hợp đồng mua, bán và thanh toán khống thuốc lá điếu qua Campuchia nhằm có bộ hồ sơ xuất khẩu xin hoàn thuế giá trị gia tăng, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho hoàn thuế trong 5 kỳ, các bị cáo đã chiếm hưởng số tiền là 80.329.200.000 đồng. Cáo trạng xác định, tổng cộng Lê Dũng đã gây thiệt hại cho Công ty CP TPCN Sài Gòn số tiền hơn 52 tỷ đồng; Huỳnh Dũng Tấn và Lê Tiến Cường gây thiệt hại cho Công ty CP TPCN Sài Gòn hơn 36 tỷ đồng. Tổng số tiền Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gần 133 tỷ đồng.
Lê Hà - cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV đã sai phạm trong việc tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu, trong khi Công ty CP TPCN Sài Gòn chưa có giấy phép kinh doanh thuốc lá của Bộ Công thương. Đinh Văn Trí được phân công kiểm hoá tỷ lệ 5% trên 2 tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty CP TPCN Sài Gòn cùng với Nguyễn Tiến Lộc, mặc dù không thực hiện kiểm hóa nhưng Trí vẫn ký xác nhận đã kiểm hoá theo yêu cầu của Nguyễn Tiến Lộc. Còn Nguyễn Tiến Lộc thì không kiểm hoá theo quy định trong 6 tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty CP TPCN Sài Gòn, gây thiệt hại cho Nhà nước tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 18 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ngoài việc xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn và nhận tiền, các bị can còn thừa nhận đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thực phẩm. Sau khi bị khởi tố các bị can đã nộp lại tiền thu lợi bất chính cho Cơ quan điều tra.
Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 28/6.
