Mở rộng đấu tranh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xác định vào tháng 6/2021, sau khi quen biết, tiếp xúc, gặp gỡ nhiều lần với Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (Lĩnh, Hùng và Điệp bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 19/4/2024), Nguyên cùng 3 đối tượng này hợp tác làm ăn.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất ở đảo Phú Quốc rồi tiến hành thuê vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép. Đồng thời giới thiệu, quảng cáo sai sự thật, nhấn mạnh đây là những “Dự án hợp pháp” đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lừa đảo, thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án” không có thật đó rồi bán cho nhiều người khác thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Bản thân Nguyên, bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Tiến hành lệnh khám xét đối với chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật có liên quan vụ án.
Liên quan đến vụ án nói trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn; Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn và Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm về tội nhận hối lộ; khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương với cùng tội danh trên.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
