Các đối tượng gồm: Đàm Đình Phú (sinh năm 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Đoàn Duy Thái (sinh năm 1997, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1994, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (sinh năm 1993, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Quá trình thực hiện hành vi, Phú cùng đồng bọn đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng.
Theo Công an quận Đống Đa, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đáng nói, có tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu trong lực lượng Công an và Quân đội.
Xác định tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm của vụ án; gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an và Quân đội, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, qua đó làm rõ và triệu tập 6 đối tượng trên đến trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận việc làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.
Trước đó, tháng 7/2024, Đàm Đình Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành Công an và Quân đội (như Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội, Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm...) để dùng vay tiền tại các ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền vay. Sau đó, Phú đăng bài nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu trên mạng xã hội.
Tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Đoàn Duy Thái về cùng làm giấy tờ giả.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
