Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định: Lợi dụng sơ hở của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON, trụ sở tại phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty HD SAISON) trong việc cho vay trực tuyến qua ứng dụng "HD SAISON mobile app".
Hai đối tượng Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng (chung sống như vợ chồng với Tuấn) đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vay tiền, đứng ra vay tiền của Công ty HD SAISON qua app.
Tin tưởng Tuấn, Hồng nên người dân đã cung cấp thông tin cá nhân là căn cước công dân kèm hình ảnh của mình để các đối tượng làm thủ tục vay tiền của Công ty. Tuấn, Hồng đã sử dụng số điện thoại của bản thân để đăng ký trên hồ sơ vay và mở tài khoản nhận tiền nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty và một phần tiền vay của khách hàng. Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, Tuấn cùng Hồng đã thu thập thông tin cá nhân của 136 khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới để vay và chiếm đoạt của Công ty HD SAISON số tiền trên 3,2 tỷ đồng.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
